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불법사채의 모든 과정이 대포폰·대포통장으로 운영되다 보니 추적도 쉽지 않다.
B씨는 “팀장 1명이 팀원 3~10명을 관리하고, 팀원들도 서로의 실명·연락처를 알 수 없다”라며 “팀장의 경우도 팀장끼리는 소통할 수 없게 연락처를 알려주지 않고, 조직을 관리하는 ‘부장’과만 연락할 수 있다”라고.
A씨 등은 수사망을 피하기 위해 ‘박 과장’ ‘변 대리’ ‘계 실장’ 등 가명을 쓰고, 대포폰·대포통장을 사용했다.
검찰은 “A씨 등이 암구호 등을 채권 추심 협박용으로 사용했으나, 이를 외부로 유출하거나 반국가단체·외국 등에 제공한 정황은 확인되지 않았다”고 했다.
재판부는 “피고인들은 불법.
A씨 등은 수사기관의 추적을 피하기 위해 ‘박과장’, ‘변대리’, ‘계실장’ 등 다수의 가명을 사용하고, 대포폰과대포통장을 사용했던 것으로 확인됐다.
이 사건은 군 정보수사기관인 국군 방첩사령부가 지난해 1월 암구호를 누설한 육군 대위급 간부를 적발하면서 처음 수면 위로 떠올랐다.
A 씨 등은 수사기관의 추적을 피하기 위해 '박과장', '변대리', '계실장' 등 다수의 가명을 사용하고, 대포폰과대포통장을 사용했던 것으로 확인됐다.
또 수집한 암구호 등을 채권추심 협박용으로 사용한 것으로 확인됐으며, 외부로 유출한 정황은 확인되지 않은 것으로 조사됐다.
같은 달 26일엔 대행사에 ‘가상계좌를대포통장성격으로 사기 행위에 사용할 수 있게 가맹점에 가상계좌 권한을 넘겨준 것에 대해 사기 방조로 고소·고발하겠다’며 메일을 보냈다.
민원과 메일을 본 대리점 대표가 A 씨에게 전화하자 그는 “5000만 원을 보상해주면 은행 등에 제기한 민원과 고소를.
이들은대포통장유통조직과 공모해 유령법인 명의대포통장을 개설해주는 등 내부 도덕적 해이가 무려 4년간 이어진 것으로 드러났다.
지역 새마을금고 최고 임직원들이.
이들에게 불법적인대포통장개설 등도 피해 가기 어려운 이슈입니다.
하지만 법무부에서 운영하는 사회통합 프로그램에도 금융 교육은 소홀히 다뤄지는 실정입니다.
금융 교육을 통해 안전하게 재산을 모으고, 안전하게 송금하는 금융거래가 가능하지 않을까요?".
투자사기 범죄조직의 ‘자금세탁책’인 A씨 등은 총 23차례에 걸쳐 자신들의 명의로 개설한대포통장에 들어온 범죄수익금 8억여원을 수표 또는 현금으로 인출해 같은 조직원에게 전달한 혐의도 있다.
투자사기 조직원들은 허위 투자사이트를 개설한 뒤 불특정 다수인을 대상으로 고수익 보장 투자자 모집.
투자사기 범죄조직 '자금세탁책'인 A 씨 등은 23차례에 걸쳐 자신들의 명의로 개설한대포통장에 들어온 범죄수익금 8억여 원을 수표 또는 현금으로 인출해 같은 조직원에게 전달한 혐의로 재판에 넘겨졌다.
아울러 이들은 비슷한 시기 같은 조직원과 공모해 피해자 24명으로부터 약 47억 원을 편취하기도.
전화금융사기 범죄자들은 범행 대상자에게 검찰이나 금감원으로 속여 "개인 정보 유출로대포통장이 개설돼 범행에 이용됐으니 자금 검수 조사를 받아야 한다"고 속이는 방식으로 접근한다.
이후 범행 대상자가 불안감을 느꼈다고 판단하면 휴대전화에 원격제어 애플리케이션 설치를 유도하고, 이를 통해.
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